本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“信德新材”）于2024年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计2024年度申请授信额度及相应担保事项的议案》，现将相关具体内容公告如下：

　　2024年度，公司及子公司大连奥晟隆新材料有限公司（以下简称“奥晟隆”）、大连信德碳材料科技有限公司（以下简称“大信碳材”）、大连信德新材料科技有限公司（以下简称“大信新材”）、信德（大连）新材料贸易有限公司（以下简称“信德贸易”）和成都昱泰新材料科技有限公司（以下简称“成都昱泰”）因业务发展及生产经营需要，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额度（包括新增及原授信到期后续期），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务，授信有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信及担保额度可循环使用。

　　公司拟为子公司申请银行授信提供连带责任担保，担保主债权最高本金额度（以下简称“担保额度”）合计不超过人民币12.8亿元。其中，预计对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度不超过人民币9.6亿元；对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币3.2亿元（其他股东按照持股情况提供同等比例担保）。实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，担保额度有效期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　根据相关法律法规及《公司章程》规定，本事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。本次审议的担保事项尚未签订具体担保合同，具体担保内容以最终签署的合同为准。为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司董事会提请股东大会授权董事长在授信期限和额度范围内代表公司及子公司选择申请授信额度的银行等金融机构、与银行等金融机构签署上述授信项下的相关法律文书，并办理融资的相关手续。

　　经营范围：锂电池负极包覆材料（不含危险化学品）制造，碳纤维材料、碳纤维、碳纤维复合材料、活性碳纤维及制品、石墨材料及碳材料、碳纤维新产品（以上不含危险化学品）研发、制造、技术转让、技术服务；新型能源材料研发；货物及技术进出口，化学助剂（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营范围：碳纤维及制品、碳纤维纺丝原料、活性碳纤维及制品、碳纤维复合材料及制品、导电导热碳材料及制品、保温隔热材料（以上均不含危险化学品）生产项目筹建（项目筹建期内不得开展生产经营）、销售及相关制品研发；水净化设备、空气净化设备、电储能设备制造项目筹建（项目筹建期内不得开展生产经营）、销售及研发；高性能碳材料新制品研发、技术转让、技术服务；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。BD体育